🕵️ Penningtvätt – Modusportal

Reflektionsfrågor

• Hur kan du avgöra om en transaktion saknar legitimt syfte?
• Vilka signaler tyder på målvakter?
• När blir kontanter en risk?
• Hur används legitima bolag för tvätt?
• Vad skiljer avancerade upplägg från enkla?

Modus